Giả thẻ tín dụng, 4 người TQ rút ruột tiền tỉ ngân hàng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án H213, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với tội danh “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 226b - Bộ Luật Hình sự.            

Các đối tượng gồm: Lin JiaJun (SN 1993), Lin Li Hua (SN 1981);  Xiong Jie (SN 1979) và Lin Wel (SN 1964) đều mang quốc tịch Trung Quốc.            

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng thời gian từ  ngày 16/3 đến 26/3, trên địa bàn Hải Phòng xuất hiện một số đối tượng người Trung Quốc thực hiện nhiều giao dịch có biểu hiện nghi vấn.

Các trinh sát phát hiện số đối tượng này sử dụng các thẻ tín dụng giả để thanh toán qua các máy thanh toán tự động của hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank) Lê Chân đặt tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hướng Dương.

Phòng PC46 đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an nhanh chóng làm rõ thủ đoạn và bắt tạm giam, khởi tố bốn đối tượng trên liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sử dụng máy tính xách tay lấy cắp các mã số thẻ tín dụng của người nước ngoài trên mạng Internet, sau đó dùng thiết bị nạp dữ liệu thẻ từ kết nối với máy tính để ghi các mã số thẻ vào các phôi thẻ từ, rồi dùng thẻ đó để thanh toán.

Từ ngày 16 đến 26/3/2013, bọn chúng đã thực hiện giao dịch thanh toán trên 6 tỷ đồng, trong đó thanh toán thành công và rút tiền khỏi hệ thống 2 Ngân hàng trên hơn 3,9 tỉ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của chúng tại Khách sạn Lạc Long (thuộc phường Hạ Lý, Hồng Bàng - Hải Phòng), các trinh sát thu được 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 1 thiết bị nghi thông tin thẻ ngân hàng, 5 thẻ ngân hàng, một số phôi thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ cùng 996 triệu đồng.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý trước pháp luật.