Hotline: 0855.911.911 
RSS 
Chuyển từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
'Lộ diện' 4 nhân viên ngân hàng trong đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ
Loạt nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì nằm trong đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng.
Mạng lưới rửa tiền nghìn tỷ: Lật tẩy tội phạm công nghệ cao
Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Thành lập hàng trăm công ty 'ma', chuyển hàng nghìn tỷ xuyên biên giới thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bắt gã đàn ông sang Campuchia cho thuê tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'
Lê Quang Thắng vừa bị bắt do cấu kết với những kẻ trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia để thực hiện hành vi "rửa tiền".
Phá đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ, rửa tiền 1.200 tỷ đồng
Đường dây đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền trên không gian mạng 1.200 tỷ đồng đã bị lực lượng công an triệt phá.
Thủ đoạn tinh vi thuê người Việt làm giám đốc công ty để rửa tiền, lừa đảo
Một số người nước ngoài mở công ty, thuê người Việt Nam đứng tên làm giám đốc, mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc từ lừa đảo, đánh bạc.
Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng 'qua mặt' tổ chức tín dụng: Ngân hàng Nhà nước nói gì?
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước đã có những chia sẻ liên quan đến vụ phá đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô 1.000 tỷ đồng.
Truy nã cựu Chủ tịch hội đồng thành viên một công ty tại Đắk Lắk
Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Huỳnh Phước bị khởi tố hai tội tham ô tài sản, rửa tiền nhưng đã bỏ trốn.
Bắt thêm nhiều người trong đường dây rửa tiền, thu giữ nhiều ‘siêu xe’
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"
Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, 3 người phụ nữ bị khởi tố
Lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn bên Trung Quốc, 3 người phụ nữ ở Việt Nam chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Bắt nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng
Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến “xxx88” với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét lại tội danh Rửa tiền của chồng
Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét tội Rửa tiền của chồng là ông Chu Lập Cơ, cho rằng chỉ vì giao dịch 1,3 tỷ đồng mà bị kết tội dù đã cho SCB vay hàng nghìn tỷ.
Triệt phá đường dây rửa tiền mỗi ngày chuyển ra nước ngoài 20 - 30 tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày chuyển ra nước ngoài khoảng 20 đến 30 tỷ đồng, bắt giữ 23 người liên quan.
Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. (nghi phạm cầm đầu) đã rửa tiền cho nhóm người ở nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Đường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Đà Nẵng: Phá đường dây rửa tiền 'khủng' đến gần 30.000 tỷ đồng
T.Q.T thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây rửa tiền đến gần 30.000 tỷ đồng
T.Q.T thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản bán lại cho các đối tượng lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng.
Bổ sung vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện ban chỉ đạo theo dõi
Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án liên quan TikToker Mr Pips.
Chiêu trò thu về hàng trăm tỷ của Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68
Dùng các chiêu trò bất hợp pháp để thu lợi số tiền lớn, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 - Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới chi hàng chục tỷ mua bất động sản, ô tô.
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 'rửa' tiền cát lậu để mua bất động sản, xe sang
Để che giấu nguồn gốc hơn 170 tỷ đồng do khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới dùng hàng chục tỷ để đặt cọc tiền mua 6 bất động sản và 8 ô tô.
Triệt xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền liên tỉnh
Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa đường dây lừa đảo, rửa tiền liên tỉnh với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mr Pips 'phông bạt' hình ảnh, lừa ít nhất 50 triệu USD của 2.661 người
Theo cảnh sát, sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và đồng bọn trên mạng xã hội khiến nhiều người tin tưởng đầu tư với hy vọng nhanh giàu có, sớm thành đại gia.
Bí thư Hà Nội biểu dương lực lượng phá vụ án TikToker Mr Pips Phó Đức Nam
Theo Bí thư Hà Nội, triệt phá đường dây tội phạm liên quan TikToker Mr Pips là chiến công xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm của các đơn vị.
TikToker Mr Pips lừa đảo tài chính: Khởi tố thêm các bị can
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố thêm một số bị can trong đường dây lừa đảo, rửa tiền liên quan TikToker Mr Pips.
Chỉ huy cảnh sát giấu tiền tham nhũng và buôn ma túy trong tường
Cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện hơn 20 triệu euro tiền mặt trong tường nhà cựu chỉ huy chống rửa tiền, sự việc liên quan đến vụ 13 tấn cocaine bị thu giữ ở nước này.
Vụ lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển tiền qua biên giới: Bắt 2 nhân viên tiệm vàng
Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ Lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long tại quận Tân Bình.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG
Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).
VKSND TP.HCM đề xuất khởi tố thêm tội Rửa tiền nếu tẩu tán tài sản tham nhũng
Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM cho rằng, tội phạm tham nhũng cố tình tẩu tán tài sản mà không có ý định khắc phục, Viện sẽ đề xuất khởi tố thêm tội danh Rửa tiền.
Xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân
VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tin mới
