Hotline: 0855.911.911 
RSS 
Làm bó hoa tiền theo yêu cầu của khách sộp, chủ cửa hàng hoa bị cảnh sát 'sờ gáy'
Cô Bành, chủ cửa hàng hoa, sốc khi bị cảnh sát phong toả tài khoản do nghi ngờ rửa tiền; không ngờ rắc rối đến từ bó hoa tiền làm theo yêu cầu của khách.
Vợ Nguyễn Thái Luyện được 'bạn làm ăn' đồng ý nộp khắc phục 12 tỷ đồng
Ông Lê Viết An - nhà đầu tư với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã liên lạc và đồng ý nộp khắc phục 12 tỷ đồng đối với tội rửa tiền cho bị cáo Mai.
FBI truy nã một người Việt với cáo buộc rửa tiền số trị giá 3 tỷ USD
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 15/3 phát lệnh truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc tham gia rửa tiền số trị giá 3 tỷ USD.
Trực tiếp: Tuyên án vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng tại Công ty Alibaba
Sáng 29/12, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án tại Công ty Alibaba.
Vì sao NHNN yêu cầu những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo?
Chuyên gia phân tích về sự cần thiết của quy định những giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
EU phát hiện vụ gian lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,3 tỷ USD
Ngày 29/11, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã phát hiện một vụ gian lận tinh vi thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ USD).
Công an Hà Nội đang điều tra băng nhóm người nước ngoài lừa đảo nghìn tỷ đồng
Công an Hà Nội đang điều tra vụ án tội phạm người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
ĐBQH: Dùng tiền thật mua tiền ảo rồi ra nước ngoài bán lấy tiền thật để rửa tiền
Đại biểu Quốc hội cho rằng việc chuyển tiền bằng cách dùng tiền thật mua tiền ảo, ra nước ngoài bán tiền ảo lấy tiền thật mà Nhà nước không quản lý là không được.
Đại biểu Quốc hội nêu 7 thủ đoạn tội phạm sử dụng để rửa tiền
Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu 7 thủ đoạn rửa tiền khác nhau mà cơ quan công an mất nhiều thời gian để điều tra, xử lý.
Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’
Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.
Trốn thuế hơn 19 tỷ đồng, ông chủ của 4 doanh nghiệp ở An Giang bị tạm giam
Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Ngô Phúc Cường - kẻ trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty đã trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.
Vụ án Thiện 'soi' cho vay nặng lãi: Truy tố thêm 3 bị can
Liên quan vụ án Thiện "soi", Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người
Trong vụ án công ty Alibaba, bằng các thủ đoạn, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4.316 khách hàng với trị giá hơn 2.264 tỷ đồng.
Bắt cựu cán bộ công an rửa tiền cho 'bà trùm' buôn lậu Mười Tường
Thêm một cựu cán bộ công an bị khởi tố, bắt tạm giam về tội rửa tiền do liên quan "bà trùm" buôn lậu Mười Tường.
Bắt nguyên cán bộ công an rửa tiền cho trùm buôn lậu Mười Tường
Một nguyên cán bộ công an tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Rò rỉ hồ sơ Pandora tiết lộ tài sản ở nước ngoài của loạt lãnh đạo thế giới
Hồ sơ Pandora vừa được công bố tiết lộ hoàng loạt các giao dịch ra nước ngoài của 35 nhà lãnh đạo thế giới.
Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.
Bộ trưởng Công an: 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng bị xử lý hình sự
Với phương châm "không có vùng cấm", thời gian qua, ngành Công an xử lý hình sự 18 cán bộ thuộc diện TƯ quản lý, trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Bộ trưởng.
Đề nghị truy tố 15 bị can vụ án công ty Nhật Cường
Bùi Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu”.
Cha con chủ biệt thự 'dát vàng' ở Vũng Tàu cho vay nặng lãi thế nào?
Với nhiều thủ đoạn tinh vi, cha con Thiện "Soi" đưa các con nợ vào tròng với vòng xoáy nợ gốc, lãi tăng liên tục.
Người tố cáo đại gia Thiện Soi sở hữu biệt thự dát vàng kể gì?
Người vay tiền của ông Thiện "Soi" nói rằng cứ 10 ngày, đại gia này thu lãi một lần, nhiều người thiếu nợ bị đe dọa phải thế chấp sổ đỏ.
Thông tin Việt Nam đứng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác
Thông tin trong báo cáo gần đây của Tổ chức Liêm chính Tài chính toàn cầu nói Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền là không chính xác.
Trung Quốc: Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo
Người mẹ nhận nuôi 118 đứa trẻ ở Trung Quốc bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và phải nộp phạt số tiền 388.100 USD.
Vợ tiêu tiền do chồng tham ô sẽ phạm tội 'rửa tiền'
Theo hướng dẫn về tội Rửa tiền, nếu biết nguồn tiền do phạm tội mà có song làm ngơ, người sử dụng sẽ bị kết tội.
Malaysia bắt cựu Phó Thủ tướng với cáo buộc lạm quyền, rửa tiền
Ngày 18/10, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) bắt giữ cựu Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi trong cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm, cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.
Vợ cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế
Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mình vô tội trong phiên tòa sáng 4/10 khi bị cáo buộc 17 tội danh liên quan rửa tiền và trốn thuế ước tính trị giá hơn 7 triệu Ringgit Malaysia (hơn 1,6 triệu USD).
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt giữ vì cáo buộc rửa tiền
Phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) bắt giữ ngày hôm nay 3/10.
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng: Nhân lực viết phần mềm game được tập hợp thế nào?
Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp 54 hình thức đánh bạc để vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến.
Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Hé lộ mánh khóe rửa tiền của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đồng
Sau khi thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương dùng nhiều thủ đoạn để rửa tiền như đầu tư bất động sản, góp vốn làm dự án BOT, gửi ngân hàng...
Tin mới
